A HAECHI-IV nevű hat hónapos nemzetközi rendőrségi művelet eredményeként közel 3 500 személyt tartóztattak le, és 300 millió dollár értékű vagyont foglaltak le 34 országban.
A 2023. júliustól decemberig tartó gyakorlat különböző pénzügyi bűncselekmények ellen irányult, mint például a hangos csalás, románcos átverések, online szextorzió, befektetési csalások, a törvénytelen online szerencsejátékhoz kapcsolódó pénzmosás, vállalati e-mail átverés és az e-kereskedelemi csalások.
Ezen kívül a hatóságok lefagyasztották az érintett banki és virtuális eszközszolgáltató (VASP) számlákat annak érdekében, hogy megakadályozzák a bűnügyi eredményekhez való hozzáférést. Összesen 82 112 gyanús banki számlát blokkoltak, 199 millió dollárt készpénzben és 101 millió dollárt virtuális eszközökben elkoboztak.
„A Fülöp-szigeteki és a koreai hatóságok közötti együttműködés eredményeként egy magas rangú online szerencsejáték-bűnözőt tartóztattak le Manilában, miután a Koreai Nemzeti Rendőrügynökség két éves hajszája után sikerrel járt” – közölte az Interpol, egy nemzetközi rendőrségi szervezet.
A befektetési csalások, vállalati e-mail átverések és e-kereskedelmi csalások az esetek 75%-át tették ki, az ügynökség hozzátéve, hogy Dél-Koreában észlelt egy új csalást, amely nem fungibilis tokenek (NFT-k) eladásával járt, óriási hozamokat ígérve, csak az üzemeltetőknek, hogy váratlanul megszűntessék a projektet.
Egy másik új trend az volt, hogy mesterséges intelligencia (MI) és deepfake technológiát alkalmaztak a csalások hitelességének növelésére, lehetővé téve a bűnözőknek, hogy az áldozatok által ismert személyeket színleljenek meg, és álarcos csalások, online szexuális zsarolás és befektetési csalások által átverjenek, zaklassanak és zsaroljanak áldozatokat.
A HAECHI-IV több mint egy évvel a HAECHI-III után jött, amely 130 millió dollár értékű virtuális eszköz elkobzásához vezetett egy globális fellépés részeként a kibereszközökkel támogatott pénzügyi bűncselekmények és pénzmosás ellen.
„Az 300 millió dollár elkobzása egy hihetetlen összeg, és egyértelműen mutatja a mai transznacionális szervezett bűn robbanásszerű növekedése mögötti ösztönzőt” – mondta az Interpol Stephen Kavanagh. „Ez az illegális vagyon hatalmas felhalmozása komoly fenyegetést jelent a globális biztonságra, és gyengíti a világszerte lévő nemzetek gazdasági stabilitását.”
Forrás: www.thehackernews.com
